深圳燃气: 深圳燃气2024年第四次临时鼓励大会决策公告实质摘要

（原标题：深圳燃气2024年第四次临时鼓励大会决策公告）

证券代码：601139 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-069 债券代码：113067 债券简称：燃 23转债

深圳市燃气集团股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会决策公告

本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何乌有纪录、误导性叙述大略紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完好性承担法律背负。

攻击实质提醒： 本次会议是否有否决策案：无

一、会议召开和出席情况 (一) 鼓励大会召开的时辰：2024年 11月 6日 (二) 鼓励大会召开的场地：深圳市福田区梅坳一起 268号深燃大厦十四楼第7会议室 (三) 出席会议的庸碌股鼓励和归附表决权的优先股鼓励过头合手有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东说念主东说念主数：488 2、出席会议的鼓励所合手有表决权的股份总和（股）：2,224,992,691 3、出席会议的鼓励所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）：77.3

(四) 表决形貌是否相宜《公司法》及《公司章程》的章程，大会主合手情况等。 本次会议由公司董事会召集，鉴于董事长王文杰先生、副董事长黄维义先生因公事出差无法现场出席会议，整体董事一致欢跃推举董事肖春林先生主合抄本次会议。本次会议以现场形貌和收集投票相集中的形貌对鼓励大会奉告中列明的事项进行了投票表决，表决形貌相宜《公司法》《上市公司鼓励大会功令》《上海证券来回所股票上市功令》及《公司章程》的章程。

(五) 公司董事、监事和董事会文书的出席情况 1、公司在职董事 12东说念主，出席 4东说念主,王文杰、黄维义、谢文春、石澜、纪伟毅、周衡翔董事，居学成、李耀孤立董事因公事出差未出席； 2、公司在职监事 4东说念主，出席 3东说念主，霍志昌监事因公事出差未出席； 3、董事会文书出席会议；其他高管 2东说念主出席会议，见证讼师 2东说念主列席会议。

二、议案审议情况 (一) 非积存投票议案 1、议案称呼：对于选举刘芳女士为公司董事的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,223,644,528 99.9394 737,330 0.0331 610,833 0.0275

2、议案称呼：对于改聘公司审计机构的议案 审议效果：通过 表决情况： 鼓励类型 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,223,655,731 99.9399 842,330 0.0378 494,630 0.0223

(二) 波及紧要事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号 议案称呼 欢跃 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 2 对于改聘公司审计机构的议案 73,914,770 98.2233 842,330 1.1193 494,630 0.6574

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：上海市锦天城（深圳）讼师事务所 讼师：刘晓驰、王成昊 2、讼师见证论断认识： 上海市锦天城（深圳）讼师事务所讼师合计：公司本次鼓励大会的召集、召开时局、出席会议东说念主员的资历、召集东说念主的资历、表决时局和表决效果均相宜《公司法》《证券法》《上市公司鼓励大会功令》《上海证券来回所股票上市功令》及《公司章程》的章程，正当灵验。

特此公告。 深圳市燃气集团股份有限公司董事会 2024年 11月 7日